Inicio Etiquetas WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

Etiqueta: WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

Compliance y balances falsos

Por el Dr. Diego Di Giorno, Director en Compliance y Nuevas Tecnologias WCA. Cada vez que una empresa inicia su balance se suman una serie...

Sabotaje informático y el compliance

Por el Dr Diego Di Giorno, Director en Compliance y Nuevas Tecnologías, World Compliance Association Capitulo Argentina En los procesos de control de información y riesgos...

Estándar de compliance global certificable: Nueva ISO 37301

Por Dr. Di Giorno Diego, Director Compliance y Nuevas Tecnologias WCA. Esta norma cuenta con una versión oficial ISO en español, en la que han...

Cibercrimen y compliance

Por Dr. Di Giorno Diego, Director Compliance y Nuevas Tecnologias WCA. En este nuevo siglo, se han creado nuevas formas de crimen, una de ellas...

Compliance y el inicio de los smart contrats

Por el Dr. Di Giorno Diego, Director en Compliance y Nuevas Tecnologías WCA Día tras día los agente oficiales de Compliance se preocupan cada vez...

Grooming en el compliance

Por World Compliance Association, Capitulo Argentino, Comité en Compliance y Nuevas Tecnologías En estos tiempos que corren, los programas de compliance han desarrollado una gran...

El Blockchain es el futuro de la seguridad en los...

Por Dr. Di Giorno Diego, Director en Compliance y Nuevas Tecnologías, World Compliance Association Capitulo Argentina La nueva Revolución Industrial trajo aparejada miles de nuevas...

El blockchain generará un impacto de más de 20.000 millones de...

El 'blockchain' (cadena de bloques) está en auge y compañías de muy diversos sectores, además del financiero, han impulsado en España proyectos pioneros basados...

La crisis mundial y la urgente necesidad de impulsar el compliance

La crisis del Covid-19 ha sacado a la luz algunos de los problemas que los mercados, la industria y la propia sociedad tienen planteados...

Otro efecto negativo del Covid-19: incremento del riesgo de comisión de...

Por Sonia Quintana Martín, Legal Compliance Specialist La situación actual de pandemia generada por el Covid-19 está provocando que los riesgos de comisión de delitos...